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 Software Antiriciclaggio.sis
Antiriciclaggio

Antiriciclaggio.sis è il software realizzato secondo le specifiche tecniche dell'Ufficio Italiano Cambi per adempiere ai nuovi obblighi previsti dal decreto del Ministero dell'Economia 141/2006.

Il professionista che viene coinvolto nell'ambito di una prestazione professionale rientrante nel decreto sopra citato, entro 30 giorni dalla prestazione, deve registrare in un apposito Archivio Unico Informatico (AUI) i seguenti elementi:
  • dati identificativi del cliente o del soggetto per nome o per conto del quale opera
  • descrizione sintetica della prestazione professionale
  • valore della prestazione
  • L’istituzione dell’Archivio Unico Informatico pertanto è il punto di partenza per essere in regola con il disposto normativo. Una snella interfaccia grafica guiderà il libero professionista nella compilazione del suddetto archivio e nella redazione delle segnalazioni di operazioni sospette. Una serie di altre funzionalità agevoleranno il compito di analisi, ricerca e raffronto delle registrazioni inserite. L’appendice normativa, consultabile direttamente dal programma, consente infine di prendere visione in modo agevole dei riferimenti di legge.

    Antiriciclaggio.sis fornisce al professionista gli strumenti ideali per prendere maggiore confidenza con i nuovi adempimenti in vigore dal 22 Aprile 2006. Il software consente di gestire un numero illimitato di Registri unici informatici in multiutenza. Per una panoramica completa del software leggere tutte le funzionalità.

    A chi è rivolto il programma:
  • Dottori commercialisti
  • Revisori contabili
  • Ragionieri e periti commerciali
  • Consulenti del lavoro
  • Notai
  • Avvocati
  • Società di revisione
  •    
     
     
    FUNZIONALITA'
  • Registrazione dei dati identificativi del cliente e del soggetto per nome o per conto del quale opera
  • Registrazioni e conservazione delle operazioni nell’Archivio Unico Informatico
  • Compilazione della comunicazione di segnalazione sospetta da inviare all’UIC
  • Compilazione della comunicazione di violazione del DL 143/1991 da inviare al Ministero Economia e Finanza
  • Gestione di un numero illimitato di archivi unici informatici anche in multiutenza
  • Funzionalità avanzate di ricerca delle informazioni inserite nell’archivio
  • Immissione delle informazioni tramite le tabelle previste dall’Ufficio Italiano Cambi (allegato B delle istruzioni per professionisti)
  • Creazione degli utenti che hanno accesso al programma
  • Esportazione dei documenti nel formato PDF
  • Stampa della documentazione delle procedure informatiche utilizzate (modalità di alimentazione degli archivi, funzionalità di ricerca, struttura degli archivi, ecc.) come stabilito nel provvedimento dell’Ufficio Italiano Cambi
  • Appendice normativa e indicatori di anomalia consultabili dal programma
  • Importazione delle anagrafiche provenienti dagli applicativi SistemiData